为领“国家补助” 掉入“洗钱”陷阱！赣州一人因掩饰、隐瞒犯罪所得获刑
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发布时间：2025-06-11 11:52:00
近年来，不法分子利用群众对国家政策的信任，以“乡村振兴”“国家补助”等名义，伪造虚假“中国乡村发展基金会”等App，抛出高额补助诱饵，诱骗群众提供银行卡信息，为其诈骗活动转移资金。近日，赣州市章贡区人民检察院办理了一起涉“国家补助”的刑事案件。
2024年7月，赣州的老王受网友诱导下载了一款假冒的“中国乡村发展基金会”App。该App的工作人员“小刘”声称，可为老王申请147万元国家补助，但需提供银行卡用于“刷流水”。老王明知自身不符合补助标准，且清楚银行账户可能用于违法犯罪活动，仍将其名下多张银行卡信息提供给“小刘”。此后，老王的银行卡陆续收到20余万元入账。按照“上线”指示，老王多次前往银行取现，并将资金转移至指定账户。在银行工作人员询问大额取现及转账用途时，老王按照“上线”授意，编造“儿子、侄子结婚用钱”等理由，试图规避监管。事后，老王获得2000元好处费。经查实，老王取现的20余万元中有15万元系涉诈资金。案发后，老王接公安民警电话传唤主动到案，并退缴了违法所得2000元。
检察机关经审查认为，老王明知账户资金是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，遂依法提起公诉。近日，法院作出一审判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处老王有期徒刑11个月，并处罚金6000元。
来源：新法治报·赣法云客户端（欧阳娟）
编辑：贾辛
校对：王小明
复审：吴旭
